Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 322-06-74 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 407-24-18 (бесплатно)
Регионы (добавочный обязательно):
8 (800) 550-71-06 (доб. 112, бесплатно)

Кейсы по экономическим преступлениям

Программа курса

Программа

День 1

Основные понятия уголовного закона

  • Принципы уголовного закона для лиц, занятых предпринимательской деятельностью, действие закона во времени и в отношении лиц, совершивших преступление на территории и вне территории РФ
  • Что следует понимать лицам, занятым в сфере экономической деятельности, под понятием преступления в сфере предпринимательской деятельности, его объект, преступные действия (бездействие), причиненный вред и их причинная связь, субъект преступления в сфере экономики и в сфере экономической деятельности, соучастие в преступлении, вина, оконченное и неоконченное преступление
  • Научная абстракция «состав преступления», виды составов преступлений экономической направленности

Практикум:

  • Кейс «Как российским судом осуждены граждане РФ, пределы Московской области не покидавшие, за хищение у компании в Республике Казахстан 740 млн. долларов, никогда в Россию не поступавших»
  • Кейс «Почему заместитель директора получивший денежные средства по договору строительного подряда, осужден за мошенничество, а не за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»
  • Кейс «Почему в действиях гражданина, обналичившего не менее 179 млн. рублей через счета лжепредприятия, состав преступления «незаконная банковская деятельность» отсутствует»

Понятие преступления против собственности в сфере экономики, предпринимательской деятельности и кредитования

  • Уголовно-правовая характеристика мошенничества
    • мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и в сфере кредитования
    • событие преступления, обстоятельства его совершения, виновность лица, характер и размер вреда, причиняемого этим преступлением
  • Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты
    • отграничение мошенничества от присвоения или растраты, значение этого отличия
    • событие преступления, обстоятельства его совершения, виновность лица, характер и размер вреда, причиняемого этим преступлением
    • корыстная цель

Практикум:

  • Кейс «Уголовно-правовые основания для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество гражданина, заранее правдиво сообщившего вкладчикам о невозможности получить назад денежные средства, которые будут вложены ими в организацию «N»
  • Кейс «Уголовно-правовая оценка действий гражданина, собственную корыстную цель отрицающего, как организатора растраты имущества предприятия»

День 2

  • Некоторые преступления в сфере экономической деятельности. Событие преступления, обстоятельства их совершения, виновность лица, противоправные последствия
  • Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность. Событие преступления, его составы, вина, ее факультативные элементы, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 171, 172 УК РФ
  • Легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Событие преступления, его состав, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотреных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ
  • Подделка с целью сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг. Событие преступления, его объект и предмет, состав, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ
  • Коммерческий подкуп. Событие преступления, его состав, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 204 УК РФ

Практикум:

  • Кейс «Почему гражданин оправдан в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ»
  • Кейс «Почему сотрудники банка оправданы в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в ред. УК РФ, имевшей силу на 2009 г.)»
  • Кейс «Уголовно-правовые основания осуждения гражданина за подделку с целью сбыта и сбыт в крупном размере поддельных векселей, как за мошенничество, а не за особо тяжкое преступление – подделку денег или ценных бумаг»
  • Кейс «Уголовно-правовые основания осуждения зам.коммерческого директора за получение денег от подрядчика предприятия, как за коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа»
Узнайте к чему:  Закон об регистрации страхового дела

Уголовное преследование по делам о преступлениях в сфере экономики и экономической деятельности. Тактика защиты и обвинения

  • Истина, устанавливаемая в уголовном судопроизводстве. Ее значение, способы достижения
  • Гражданско-правовые отношения с точки зрения уголовного закона и обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу
  • Доказывание в уголовном судопроизводстве. Принцип диспозитивности, средства, предмет, пределы, «царица доказательств» и их равенство. Внутренняя убежденность субъекта доказывания и судьи, способы ее формирования
  • Собирание, исследование и оценка доказательств: особенности проведения доследственной проверки по сообщениям о преступлениях экономической направленности, стадии досудебного и судебного производства по уголовным делам в сфере экономики и экономической деятельности
  • Гражданский иск, как способ возмещения вреда, причиненного преступлением гражданину и организации. Способ, место и сроки его предъявления
  • Типичные ошибки защиты и обвинения по делам о преступлениях в сфере экономики и экономической деятельности, как их использовать и не совершать

Практикум:

  • Упражнение «Характер отношений, сложившихся между участниками в сфере экономики и экономической деятельности, в предложенных примерах»
  • Упражнение «Признаки преступлений в предложенных действиях сотрудников организации, действиях дебиторов и кредиторов»
  • Упражнение «Документы и лица, необходимые для изобличения руководителя/сотрудника организации, совершившего предложенные преступления в сфере экономики и экономической деятельности, обеспечьте нужную глубину доказывания»
  • Упражнение «Использование доказательств, собранные в ходе расследования преступлений экономической направленности в предложенных примерах»

п/п

Раздел
дисциплины

Количество
часов

лекции

практич.
занятия

сам.

раб.

итого

Введение

2

2

10

16

2.

Экономические
преступления: проблемы криминализации
и систематизации

4

4

10

18

3

Преступления
против собственности

8

12

12

30

4

Преступления
в сфере экономической деятельности

8

10

12

28

5

Экономические
преступления по современному уголовному
законодательству зарубежных стран

2

2

10

16

Итого

24

30

54

108

n/n

темы

Кол-во

часов

Тема практического
занятия

1

1

2

Проблемы
противодействия экономическим
преступлениям в современной России.
Предмет и методология уголовно-правовых
учений о противодействии экономическим
преступлениям.

2

2

2

Тип
экономики и экономические преступления.
Имущественная преступность в обществе
с традиционной экономикой. Имущественные
преступления в условиях плановой и
рыночной экономики. Хозяйственные
преступления при плановом и рыночном
типах экономической системы.

3

2

2

Экономические
преступления по УК РФ: понятие, система,
проблемы законодательной техники.
Бланкетность норм об экономических
преступлениях.

4

3

2

Понятие
преступлений против собственности.
Отличие
преступлений против собственности
от иных преступлений в сфере экономики.

5

3

2

Законодательное
определение хищения чужого имущества.
Формы и виды хищения чужого имущества.
Трансформация форм хищения чужого
имущества.

6

3

2

Мошенничество.
Обман и злоупотребление доверием как
способы совершения мошенничества.
Виды мошеннического обмана.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки мошенничества. Разграничение
мошенничества и смежных преступлений
против собственности. Отграничение
мошенничества от смежных преступлений
в сфере экономической деятельности.

7

3

2

Присвоение
и растрата. Понятие вверенного
имущества. Особенности определения
момента окончания присвоения и
растраты. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки присвоения
и растраты. Спорные вопросы квалификации
присвоения и растраты. Служебные
хищения чужого имущества.

8

3

2

Вымогательство.
Виды вымогательских угроз. Квалифицирующие
и особо квалифицирующие признаки
данного преступления. Отграничение
вымогательства от смежных преступлений.

9

3

2

Уничтожение
и повреждение имущества в классификационном
ряду имущественных правонарушений.
Квалифицирующие признаки умышленных
уничтожения и повреждения имущества.

10

4

2

Понятие
и виды преступлений в сфере экономической
деятельности. Основания их классификации.
Соотношение преступлений в сфере
экономической деятельности с
преступлениями против собственности.

11

4

2

Общая
характеристика и виды преступлений,
связанных с нарушением установленного
порядка осуществления предпринимательской
деятельности.

12

4

2

Общая характеристика
и виды налоговых преступлений,
разграничение со смежными преступлениями.

13

4

2

Общая
характеристика и виды преступлений
в сфере кредитных отношений.

14

4

2

Общая
характеристика и виды преступлений
против установленного порядка
имущественного оборота.

15

5

2

Ответственность
за экономические преступления по
современному уголовному законодательству
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Узнайте к чему:  Преступления по ст контрабанда ук рф

Вид учебных
занятий

Количество часов

Всего
часов аудиторных занятий

54

Лекции

24

Практические
занятия (семинары)

30

Лабораторные
занятия

Всего
часов самостоятельной работы

54

В
том числе:

Подготовка
к семинарам

8

Самостоятельное
изучение тем

Подготовка
реферата, эссе, глоссария

6

Индивидуальные
консультации преподавателя

4

Подготовка
и сдача экзамена

36

Преподаватели

Сокальский Борис Борисович

Расписание семинаров тренера

Профессиональный опыт

  • 2005 – н.в. — оказание правовой помощи гражданам и организациям по вопросам предпринимательской деятельности, правовая помощь по уголовным делам экономической направленности
  • 1992 – 2005 — работа на руководящих должностях в коммерческих банках и на предприятиях

Профессиональная компетенция

  • Достижение оправдания подзащитных по обвинениям в совершении не менее, чем 500-та эпизодов особо тяжких и тяжкий преступлений в сфере экономики и экономической деятельности
  • Правовая помощь потерпевшим по уголовным делам в сфере экономики

Преподавательская деятельность

  • 1992 – 1995 — Государственная финансовая академия, преподаватель

Достижения и публикации

  • Председатель Московской городской коллегии адвокатов «Сокальский и партнеры»
  • Автор монографии «Фондовая биржа: как котируются ценные бумаги» и учебника для вузов «Маркетинг»

Образование

  • Государственная финансовая академия, финансы и кредит
  • Финансовая академия при Правительстве РФ, финансы предприятий отраслей народного хозяйства, аспирантура
  • Институт мировой экономики и информатизации, юриспруденция
  • Московская государственная юридический университет им. О.Е. Кутафина, уголовное право, аспирантура
  • Главное управление народного образования Мосгорисполкома, переводчик с немецкого языка
  • Российско-немецкая высшая школа управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, МВА

Расписание семинаров тренера

  • Преступления экономической направленности. Опыт защиты и обвинения4 – 5 августа `14Москва

Тема 3. ПРеступления против собственности

2.1.
Основание уголовно-правового запрета
в сфере экономики.Принципы
криминализации общественно опасного
поведения в сфере экономики. Основания
декриминализации отдельных форм
поведения в экономической сфере.

2.2.
Тип экономики и экономические преступления.
Имущественная преступность в обществе
с традиционной экономикой. Имущественные
преступления в условиях плановой и
рыночной экономики. Хозяйственные
преступления при плановом и рыночном
типах экономической системы.

Узнайте к чему:  Отсутствие состава преступления это

2.3.
Экономические преступления по УК РФ:
понятие, система, проблемы законодательной
техники. Бланкетность норм об экономических
преступлениях. Способы совершения
экономических преступлений: обман,
принуждение, злоупотребление доверием
(полномочиями) и др. Экономические и
экологические преступления: проблемы
соотношения.

3.1.
Понятие преступлений против собственности.
Отличие
преступлений против собственности от
иных преступлений в сфере экономики.
Корыстные
и некорыстные преступления против
собственности. Насильственные и
ненасильственные преступления против
собственности.

3.2.
Имущественные преступления в семье:
материально-правовой и уголовно-процессуальный
аспекты. Ответственность за незаконные
присвоение, уничтожение и повреждение
имущества, находящегося в общей
собственности.

3.3.
Законодательное определение хищения
чужого имущества. Формы и виды хищения
чужого имущества. Отграничение уголовно
наказуемого хищения от административно
наказуемого хищения. Трансформация
форм хищения чужого имущества.

Кейсы по экономическим преступлениям

Признаки
предмета хищения чужого имущества:
физический, экономический, юридический.
Признаки объективной и субъективной
сторон хищения чужого имущества. Проблема
«бескорыстных» хищений чужого имущества.

Субъект хищения чужого имущества.
Соотношение насильственных форм хищения
чужого имущества. Разграничение хищения
чужого имущества и преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия
и наркотических средств.

3.4.
Мошенничество. Проблема определения
мошенничества как хищения и приобретения
права на чужое имущество Объект
мошенничества. Право на чужое имущество
как предмет мошенничества. Обман и
злоупотребление доверием как способы
совершения мошенничества.

Виды
мошеннического обмана. Квалифицирующие
и особо квалифицирующие признаки
мошенничества. Разграничение мошенничества
и смежных преступлений против
собственности. Отграничение мошенничества
от смежных преступлений в сфере
экономической деятельности.

3.5.
Присвоение и растрата. Понятие вверенного
имущества. Особенности определения
момента окончания присвоения и растраты.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки присвоения и растраты. Спорные
вопросы квалификации присвоения и
растраты.

Кейсы по экономическим преступлениям

3.6.
Служебные хищения чужого имущества.

3.7.
Хищение предметов, имеющих особую
ценность. Квалифицирующие
признаки данного преступления.

3.8.
Вымогательство. Объект вымогательства.
Понятие вымогательского требования.
Виды вымогательских угроз. Квалифицирующие
и особо квалифицирующие признаки данного
преступления. Отграничение
вымогательства от насильственных форм
хищения чужого имущества, принуждения
к совершению сделки или к отказу от ее
совершения, а также от самоуправства.

3.9.
Причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки этого преступления. Его отличие
от мошенничества.

3.10.
Неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством без
цели хищения. Момент окончания угона.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки этого преступления. Спорные
вопросы квалификации угона. Отграничение
угона от хищения чужого имущества.

3.11.
Историко-правовой анализ норм об
уничтожении и повреждении имущества.
Уничтожение и повреждение имущества в
классификационном ряду имущественных
правонарушений. Соотношение оснований
уголовной и административной
ответственности за уничтожение и
повреждение имущества.

Объект уничтожения
и повреждения имущества. Объективная
сторона уничтожения и повреждения
имущества. Субъективные признаки
уничтожения и повреждения имущества.
Квалифицирующие признаки умышленных
уничтожения и повреждения имущества.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector