Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 322-06-74 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 407-24-18 (бесплатно)
Регионы (добавочный обязательно):
8 (800) 550-71-06 (доб. 112, бесплатно)

Мошенничество по расписке как доказать

Мошенничество по расписке. возвращаем долг

Все началось с того, что гражданин одолжил своей знакомой деньги под расписку для решения проблем с банком. Сумма составила полмиллиона рублей.

Однако кредитор решил увеличить свои претензии и внес собственноручно коррективы, дописав одну цифру и два слова в текст расписки. В результате исправлений сумма долга возросла до трех с половиной миллионов рублей.

Дальше недолго думая, кредитор в 2016 году подал первый иск в суд города Магадан о взыскании долга со своей бывшей знакомой. Он просил суд взыскать 3 с половиной миллиона рублей, неустойку и начисленные проценты.

При этом также было заявлено ходатайство о введении мер по обеспечению иска. Недобросовестный истец попросил наложить арест на две квартиры, принадлежавших подруге на праве собственности.

Женщина признала, что занимала деньги, но только в сумме 500 тысяч рублей. Кроме того, она пояснила, что заемщик простил ей долг, порвав расписку в ее присутствии.

Совершенно закономерно, что в ходе рассмотрения дела была назначена почерковедческая экспертиза. Она подтвердила, что расписка была подделана истцом. Поэтому суд вынес решение взыскать первоначальную сумму долга с учетом неустойки.

Однако этого кредитору показалось мало. Спустя некоторое время, а именно в 2017 году, он подготовил в суд очередной иск.

На этот раз в качестве доказательства был представлен договор займа на сумму в 3 миллиона рублей. Кроме того, в иске содержалось требование взыскать начисленные проценты на сумму 900 тысяч рублей.

Ответчица в свою очередь утверждала, что никаких документов не оформляла и подпись на договоре не ее. Была новая экспертиза, которая подтвердила подложность подписи на долговом соглашении.

Мошенничество по расписке как доказать

Состава правонарушения здесь нет. Виды мошенничества Мошенничество может быть как административным правонарушением, так и преступлением. Все зависит от размера причиненного убытка. Мошенничество является:

  • Административным правонарушением – если сумма незаконно полученных средств не превышает 1 000 рублей
  • Уголовным преступлением – если сумма незаконно полученных средств более 1 000 рублей.

Как к административной, так и уголовной ответственности за мошенничество привлекает только суд, о чем принимается:

  1. Постановление – в административных делах.
  2. Приговор – в уголовных делах.

Купил квартиру , а через год бывшая хозяйка подала в суд , что я не передавал ей деньги хотя я взял у нее расписку в получении денег , деньги на квартиру собирал у различных людей ( родители , друзья) под мои расписки о возврате но половину суммы эти люди не могут подтвердить откуда взяли , т.

е ,эти деньги у них либо были накоплены , либо были заработаны неофициально , как мне доказать в суде что здесь нет факта мошенничества и что я имел на руках эти деньги , заранее спс. Ответ Юриста: Купил квартиру , а через год бывшая хозяйка подала в суд , что я не передавал ей средства хотя я взял у нее расписку в получении средств ?

В 2018 г. в России продолжает расти количество фактов мошенничества. Это связано с тем, что данный вид преступлений очень часто остается безнаказанным. Дело в том, что злоумышленник сам не признает свою вину, а пострадавшие зачастую просто не знают, что делать.

Как доказать мошенничество и насколько это сложно на практике? Согласно статье 159 УК РФ, мошенничество — это умышленное хищение имущества либо приобретение права на него через обман или злоупотребление доверием.

Мошенничество по расписке как доказать

Например, при мошенничестве с недвижимостью злоумышленники действуют по следующей схеме: один находит объект недвижимости и продумывает организацию преступления, второй берет на себя роль риэлтора, третий занимается юридическим оформлением сделки.

Особенности проведения сделок с распиской

Если вы все же решили юридически верно оформить свои взаимоотношения с заемщиком – необходимо потребовать составление расписки о получении денег или материальных ценностей. Всегда, во всех случаях передачи материальных благ можно и нужно брать расписку.

Для того, чтобы документ имел силу, он должен содержать следующую информацию:

  • полные данные обеих сторон (серия и номер паспорта, адрес проживания и т.д.);
  • точную сумму о долге или имуществе (цифрами и прописью);
  • оговоренные сроки оплаты долга;
  • сроки передачи денег (точные);
  • подписи обеих сторон;
  • дату подписания документа.

Преступления в сфере экономики совершаются часто, и взятие расписки способно обезопасить от рисков, связанных с нежеланием заемщика-мошенника возвращать взятое в долг. Дополнительным гарантом станет наличие свидетелей, при которых заключался договор и подписывалась расписка. Они также ставят свои подписи на ней, подтверждая исполнение сделки.

Как доказать факт мошенничества?

Отвечая на вопрос, как доказать мошенничество по расписке или по другому документу, следует изначально отметить тот факт, что человек, ставший потерпевшим в деле, достаточно часто не обращается никуда, ведь не имеет, как он полагает, достаточно доказательств, которые во внимание могут быть приняты правоохранительными органами.

Первым и, наверное, самым важным этапом, есть обращение в полицию. Задачей полицейских будет поиск доказательств и улик, которые можно отобразить в обвинительном заключении. Базироваться обвинение не может только на ваших словах, они должны быть подкреплены доказательной базой.

Даже если у вас нет никаких зацепок и доказательств вины преступника, все равно обращайтесь в полицию, заявление у вас обязаны принять. Вполне вероятно, что кроме вас имеется еще десяток обманутых, которые обладают большей информацией, чем вы.

Как доказать мошенничество без расписки или с ней, вам может рассказать сотрудник прокуратуры, именно туда следует обращаться, если привлечь злоумышленника к ответственности нужно срочно, ведь речь идет о махинации в особо крупном размере.

Обращаясь в прокуратуру, вы минуете полицию, хотя, если делом ранее занимались правоохранительные органы, то они сами передают дело в вышестоящий орган. В случае, если вам известна личность преступника и вы имеете доказательство махинации, то можно сразу подавать заявление в суд.

Доказывание мошенничества – это очень сложный юридический процесс, ведь, как доказать умысел при мошенничестве, известно не многим. Согласно ст. 74 УПК РФ, подтверждение факта преступления может базироваться:

  • на показаниях свидетеля и потерпевшего. Человек потерпевший, как и свидетель мошенничества, должен заранее продумать, как будет излагать факты. Они должны быть четкими, конкретными и достоверными. Если сведения будут нелогичны, то судья вправе посчитать их несущественными доказательствами;
  • на показаниях обвиняемого, конечно, при здравом уме никто против себя свидетельствовать не будет, если только не пожелает как-то смягчить свою вину;
  • на заключении эксперта. Нередко для достижения своей противозаконной цели, преступники используют современные средства – компьютеры, технику и другие приспособления. Чтобы подтвердить факт преступления, можно вооружиться письменным заключением эксперта, который исследовал конкретный предмет или обстоятельство;
  • на вещественных доказательствах. В их список входят объекты, которые могли послужить средством подготовки к преступлению, к примеру, печатная машинка или мощный принтер, поделывающий документы. Вещественным доказательством могут выступать также ценности, которыми преступник завладел после своей аферы похищенные деньги и другие материальные блага.
Узнайте к чему:  Как узнать задолженность по транспортному налогу — как проверить онлайн налог на машину

Если вам все же улыбнется Фортуна, и вы добьетесь успеха в расследовании, то виновный может быть арестован на 4 месяца или даже понесет теремное заключение до 2 лет. При мелких махинациях преступнику показаны обязательные или исправительные работы, а также штраф.

Собираясь подписывать важные документы или вступать в сделки другого рода, помните, что даже близкие люди могут стать мошенниками, и надеяться можно только на себя. Будьте осторожны в своих решениях, чтобы потом не пришлось жалеть о своих же ошибках и действиях.

Но бывает и так, что мошеннические действия доказать невозможно. Чаще это происходит по вине самих потерпевших. Речь идет о долге без расписки. Не имея документа, подтверждающего займ, свидетелей и материалов, которые хотя бы косвенно могли бы доказать правонарушение — привлечь к ответственности злоумышленника будет крайне сложно.

В таких случаях юристы советуют прибегнуть к мирным переговорам и попытаться договориться с человеком, взявшим деньги взаймы. Но если ваш разговор не задался, и злоумышленник продолжает отрицать факт получения ваших денег, то остается еще один вариант.

Если мирные переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в полицию. Но перед этим нужно отправить должнику письмо с уведомлением о получении. В письме нужно указать все детали дела.

Телефон юриста 8 (800) 775-93-16

После того, как должник получит письмо и не сможет отрицать факт его получения, можно писать заявление в полицию. В нем нужно указать дату, время, место передачи денег, имя и адрес должника и время, прошедшее с момента, когда долг должен быть возвращен. В заключении заявления должно быть ходатайство на проведение проверки подозреваемого.

Чтобы выявить признаки преступления, должника вызовут в полицию. Если на допросе подозреваемый заявит о том, что собирается вернуть деньги, то уголовное дело возбуждено не будет. В этом случае полиция выдаст постановление, которое станет главным доказательством в суде, если должник не вернет деньги в установленный срок.

Узнайте к чему:  Образец заявление о мошенничестве займ

Злоумышленник имеет достаточное влияние и социальный статус для того, чтобы обвинять его в деяниях такого рода. Преступление можно легко совершить, так как люди слишком доверчиво относятся друг к другу.

В том случае, если мошенник не совершил махинации, не смог завладеть желаемым предметом, то следствию или дознанию придётся найти множество доказательств, подтверждающих наличие умысла, потому что отсутствует факт деяния.

Мошенниками зачастую являются высокоинтеллектуальные, эрудированные и образованные люди. К сожалению, преступники направляют свои знания и умения на антиобщественные и противозаконные действия.

Советы юристов

Главный совет – если вы решили дать деньги в долг, или же другие ценности – обязательно подкрепляйте договоренности между сторонами распиской. Если у вас есть расписка, но долг не возвращают – в такой ситуации можно подействовать на должника законными методами.

Как доказать мошенничество и как это сделать в уголовном процессе рф

  • размер денежной суммы – сначала цифрами, в скобках – прописью;
  • обязательство вернуть долг в установленный срок;
  • дата составления документа;
  • подпись должника.

Важно! Если вы сами разбираете свой случай, связанный с мошенничеством по расписке, то вам следует помнить, что:

  • Все случаи, связанные с мошенничеством по расписке, уникальны и индивидуальны.
  • Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата.
  • Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.

Чтобы получить максимально подробную консультацию по своему вопросу, вам достаточно выполнить любой из предложенных вариантов:

  • Обратиться за консультацией через форму.
  • Воспользоваться онлайн чатом в нижнем правом углу.
  • Позвонить:
    • ☎ Федеральный номер: 8 (800) 500-27-29 доб.

Как доказать мошенничество без расписки, и нужно ли это делать

В этом случае противоправные действия заемщика должны быть направлены на заведомое нежелание возвращать сумму долга. Рассмотрим типичные ситуации, когда можно установить потенциальный риск мошенничества при оформлении займа по расписке:

  • заемщик соглашается на любые условия займа, в том числе на заведомо большие проценты при маленьком сроке возврата денежных средств;
  • если при передаче денежных средств заемщик просит оформить расписку на иное лицо, не имеющее отношения к займу;
  • если заемщик убеждает обойтись без расписки, ссылаясь на дружеские или приятельские отношения.

moshennichestvo-s-raspiskoy

Эти факты не могут однозначно свидетельствовать о потенциальном обмане, однако создают дополнительный риск для займодавца.Перед звонком необходимо выполнить ряд действий:

  • проговорить в диктофон или на камеру точную дату и время звонка;
  • зафиксировать входящий и исходящий номера телефонов;
  • указать ФИО владельцев телефонов и их адреса.

Во время разговора нужно озвучить следующие моменты:

  • сумму долга;
  • дату передачи денег;
  • требование вернуть долг;
  • цель займа.

Когда разговор завершится, следует зафиксировать его продолжительность и точное время окончания. Потом необходимо составить протокол, который представляет собой расшифровку записи с описанием всех деталей разговора с должником.

При личной встрече с подозреваемым можно использовать не только диктофон, но и попросить кого-либо из знакомых провести скрытую видеосъемку. Такое доказательство будет дополнительным преимуществом в суде.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector